India restringe criptomonedas por valor de 271 millones de dólares en medio de una investigación sobre divisas.

Las autoridades indias han emprendido recientemente una importante ofensiva financiera al congelar una gran cantidad de criptomonedas, valoradas en miles de millones de rupias, vinculadas a operaciones ilegales de divisas y criptomonedas. Esta medida decisiva se ha iniciado en el marco de los crecientes esfuerzos por desmantelar las redes globales que desvían fondos a través de empresas fantasma y paraísos fiscales.

Detalles de la incautación financiera

El 17 de octubre, la Dirección de Ejecución (ED), Oficina Zonal de Mumbai, anunció la congelación de activos digitales valorados en aproximadamente 2.385 millones de rupias (271 millones de dólares) en virtud de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (PMLA) de 2002. Esta medida se deriva de una operación contra Pavel Prozorov, detenido en España, presunto cerebro de las operaciones relacionadas con OctaFX. Esta plataforma de negociación de divisas en línea, según se informa, atrajo a inversores indios con la promesa de lucrativos rendimientos, operando sin la autorización del organismo regulador financiero de la India, el Banco de la Reserva de la India (RBI). Según la ED, «la ED inició una investigación en virtud de la PMLA a raíz de la denuncia presentada por la comisaría de Shivaji Nagar, Pune, Maharashtra, contra varias personas por defraudar a inversores mediante falsas promesas de altos rendimientos a través de la plataforma de negociación de divisas OctaFX». La investigación reveló que OctaFX recaudó aproximadamente 2.385 millones de rupias (271 millones de dólares) en activos digitales. OctaFX captó 1.875 millones de rupias de inversores indios entre julio de 2022 y abril de 2023, con una ganancia estimada de 800 millones de rupias. Se promocionaba como una plataforma de negociación inclusiva para diversas materias primas y criptomonedas sin la aprobación regulatoria correspondiente. Esta plataforma implementó un sistema similar a un esquema Ponzi, en el que los inversores iniciales recibían pequeñas rentabilidades para ganarse su confianza.

La mecánica del esquema

Los investigadores han descubierto que OctaFX realizó estas transacciones mediante métodos complejos. Se transfirieron más de 5000 millones de rupias al extranjero utilizando redes sofisticadas y entidades offshore. Mediante el uso de transferencias bancarias y de UPI nacionales, canalizadas astutamente a través de empresas fantasma y agregadores de pago no autorizados, disfrazaron estas transacciones como pagos de software e I+D a empresas internacionales. Parte de los fondos regresaron a la India, camuflados como inversiones extranjeras directas. Como parte de las diligencias en curso, las autoridades han embargado activos por valor de 2681 millones de rupias, incluyendo diecinueve propiedades y un yate de lujo en España. Tras estos hallazgos, se ha presentado una denuncia ante el Tribunal Especial en virtud de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (PMLA, por sus siglas en inglés), junto con una solicitud adicional. Los analistas de mercado señalan que el caso pone de manifiesto las vulnerabilidades de los sistemas regulatorios que supervisan las operaciones comerciales sin licencia, subrayando la necesidad de una normativa clara para proteger los marcos legítimos de divisas y criptomonedas.